Ação da PF desarticula esquema de lavagem de R$ 252 milhões baseado em empresas de fachada e identidades falsas
A Polícia Federal deflagrou a Operação Simulatio para desarticular um grupo especializado em lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 252 milhões nos últimos cinco anos no Triângulo Mineiro e em Goiás. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, resultou no bloqueio de contas bancárias e no sequestro de 70 veículos de luxo e sete imóveis. O esquema utilizava empresas de fachada em diversos ramos e identidades falsas para ocultar a origem ilícita dos recursos, ligados ao tráfico de drogas e outras fraudes.
O líder da organização, foragido e com histórico por tráfico, foi preso em 12 de novembro após apresentar documentação falsa durante abordagem da PRF. Segundo a PF, o grupo demonstrava alto nível de profissionalização e poderá responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. O nome da operação, “Simulatio”, faz referência às simulações e disfarces usados pelo grupo para dar aparência legal às transações ilegais. Por Mirelle Pinheiro
